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浙江天馬軸承股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2010/03/24
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《關(guān)于做好上市公司2009年年度報(bào)告工作的通知》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，對公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在以往與公司的合作過程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，對于規(guī)范公司的財(cái)務(wù)運(yùn)作，起到了積極的建設(shè)性作用。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職，公允合理地發(fā)表了獨(dú)立審計(jì)意見。為保證公司審計(jì)工作的順利進(jìn)行，我們一致同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司作為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
二、關(guān)于對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
（一）截止2009年12 月31 日，公司與關(guān)聯(lián)方的資金往來能夠嚴(yán)格遵守(證監(jiān)發(fā)[2003]56)號(hào)文的規(guī)定，關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的資金往來規(guī)模較小且價(jià)格公允，不存在與（證監(jiān)發(fā)[2003]56）號(hào)文規(guī)定相違背的情形。公司控股股東不存在占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并累計(jì)至2009 年12 月31 日的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
（二）截止2009年12 月31 日，公司沒有為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人以及公司控股子公司提供擔(dān)保，沒有發(fā)生與中國證監(jiān)會(huì)(證監(jiān)發(fā)[2003]56)、（證監(jiān)發(fā)[2005]120）號(hào)文件規(guī)定相違背的擔(dān)保事項(xiàng)。
三、關(guān)于公司2009年度高管薪酬的獨(dú)立意見
公司2009年度能嚴(yán)格按照董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬和有關(guān)激勵(lì)考核制度執(zhí)行，制定的制度、激勵(lì)考核制度及薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，符合公司的實(shí)際情況。
四、關(guān)于2009年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《中小企業(yè)板上市公司內(nèi)部審計(jì)工作指引》、《關(guān)于做好中小企業(yè)板上市公司2009年年度報(bào)告工作的通知》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨(dú)立董事，對公司2009年度內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告發(fā)表如下獨(dú)立意見：
公司已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系并能得到有效的執(zhí)行。公司內(nèi)部控制的自我評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
五、關(guān)于2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為浙江天馬軸承股份有限公司的獨(dú)立董事，對公司2010年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
上述關(guān)聯(lián)交易是天馬股份生產(chǎn)經(jīng)營過程中與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常業(yè)務(wù)往來，有利于保證公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營。且遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事依照有關(guān)規(guī)定，回避表決，公司董事會(huì)在審議通過此議案時(shí)，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形，未有損害股東和公司權(quán)益情形，且符合監(jiān)管部門及有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定。
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